香港最大金融诈骗案！JPEX 加密币交易平台涉案 14.9 亿港币，15 人被捕

上周张智霖发声明强调自己和JPEX平台早就没关系，香港才让大伙忽然注意到这个加密币交易平台早已在台湾酿出巨大丑闻。最大诈骗最新消息是金融X加交易24小时自助商城软件小海豚案件早已有15人获释，台湾民警接到超过2400名被害者报警，密币涉事金额高达14.9亿港元。平台袁记短视频热门业务教程网

多家媒体将其称之为台湾有史以来最大的涉案金融盗窃案。

这个神秘的亿港JPEX是一家做加密货币交易的平台，自诩创立于2020年，币人被捕早已领到了英国、香港加拿大和美国的最大诈骗金融证照。

△官网截图

说营运总部设在阿布扎比，金融X加交易要在伦敦再开研制总部，密币其实由于名子上的平台“JP”又四处指出这是美国加密货币交易所……总之出身多变，那里有钱就去那里蹭一蹭。涉案

但虽然虚拟货币相关业务如今在我国被定义为非法金融活动。亿港

而在海外，它的安全性也遭到了一定指责。由于区块链特点，链上发行代币是可以重复名称的，投资者很容易遭到假票危机，而有些红色产业也喜欢用国安币或则比特币之类的24小时自助商城软件小海豚虚拟货币来进行交易，大量建仓卖出之间很可能就有所谓的“黑U”流到普通股民手上，让人弄成无形中的洗钱工具。

JPEX还不一样。它不止是做加密币交易的，还鼓励你们把手里有的加密币存进户头，让平台代持你的秘钥，这样可以有更让利的换算折扣和高额月息。

更甚至你还可以直接入场投资平台自有的加密货币JPC，但JPC流通性却不高，最大卖点无非就是超高利率，声称初值最高能做到20%到30%……

这个模式一看就有问题，但是台湾这边的虚拟币交易也爆过几次雷了。今年全球第二大虚拟货币交易所的FTX申请破产以后，台湾本土加密货币交易所AAX也忽然倒闭，一般情况下被害者应当提升提防才对。

但JPEX却表现强势坚挺，甚至在被证监会点名的前三天夜里，港姐麦明诗前女友、顶着大律师光环不断出位博关注的雷人林作还在力推JPEX的质押加密货币，说是年利率高达19%，是很稳定的投资，更放话“唯一风险，平台倒闭，但以我的眼光、分析，（JPEX）这样子的势头，非常安全。”

*这个林作真的太太太雷人了，为博眼珠哪些话都敢说。今年非要逼陈凯琳胞胎儿子跟她父亲去做亲子鉴别，去年又蹭砖石山灭门案热度卖嫌犯同款鞋子……大家有兴趣的话，我可以单出一篇来讲讲这人的雷人事迹。

事实上，创立时间不长的JPEX能在短时间内骗到这么多人，也真就由于她们舍得做广告投放，宣传做得那叫一个铺天盖地：

在人来人往的中环、旺角、太子、尖沙咀、铜锣湾、钻石山等港铁站进行全面投放，从检票的贴墙广告、通道立柱展示到电梯侧墙挂再到站台灯箱……巴士车身和车内座位都没放过，只要你要用到公共交通工具就无法忽略这片红色存在。

除此之外，JPEX还在时代广场、SOGO百货、小店云集的启超道等旺地包下了成片广告墙，算算成本也是不少。舍得砸巨资宣传，为啥短时间内就打出著名度。

虽然在这种地方做广告不止是看中覆盖率，还由于港铁、巴士、大超市们接广告相对严谨，代理公司在合作前也会进行核查，确保宣传不遵守当时早已生效的台湾法例和广告业界守则。也就相当于花钱用大机构背书来提高自己可效度。

但是JPEX还非常喜欢找KOL和名星演员进行宣传，庄思敏、森美、肥妈甚至风水师陈定帮都胸片帮JPEX宣传过。

△庄思敏以前的宣传短片截图

只是此次最先被集中战火的张智霖跟上述诸位还不一样，由于他不仅仅是自己录个东西推荐产品这么简单，还有个“香港区品牌大使”的title、出镜了制做精湛的TVC广告，肖像一度被置于JPEX平台APP和官网上……

我看了下之前当时的宣传广告短片，如何说呢……除了“投资品有好多种，我选择加密货币”这种用本人口吻作出的引导性台词外，还有好多雷。

例如指出夜晚也可以做交易，“用信用卡都行”，原意是想突出JPEX便捷、全面、无限制。并且平台却是在今年3月就宣布过和法国加密支付网段SimplexbyNuvei合作推出Visa签账信用卡

但难堪的是Visa很快就打脸，申明JPEX不是自家合作伙伴也没有任何合作计划

只是JPEX这以后又在官网声称，“有关于平台与国际信用卡机构VISA合作事宜，已清楚列举推出时间，预计在2022年第四季推出限定美国及加拿大地域专属借记卡”。

去年1月更是低调宣布JPEX加密币Visa扣账卡即将上线，虽然所有打脸都不存在。

现实却是，Visa除了不带JPEX玩，还和万事达一起停止了和全球最大加密货币交易所币安（Binance）的合作，对虚拟货币的心态其实是慎重再慎重。

如同上面说的，虚拟货币自身风险性太大了，全球各国也在调整新政来强化管理。

像是台湾，今年12月通过的《2022年严打洗钱及惊悚分子资金筹措（修订）细则》就明晰规定，从去年6月1号开始推行“虚拟资产交易平台发牌制度”，不再容许任何“野蛮生长”。

这么问题就来了，9月13号，证监会点名警告JPEX名下所有实体店一概没有得到过证监会发牌，平台也从来没有申请过相应车牌。

据悉证监会还觉得JPEX以及“向台湾公众积极推广JPEX的人士和找换店”涉及起码六项可疑经营手法，表示会由民警介入跟进调查。

结果这个平台居然说证监会“无意营造对加密货币企业友好的环境”，认为她们在搞针对，还要应证监会申明调整提币手续费。

好多用户紧急补仓，发觉每次取款额度被限制在1000USDT（国安币），并且还要付999USDT手续费，相当于取不下来钱。

9月18号还干脆下架了理财页面所有交易，说是证监会发难让合作的第三方造市商暂时锁定资金才让你们取不下来钱，还反咬证监会“诽谤”卖点赞算非法经营吗，说要“坚定不移地继续运营”……总之就是要头铁，就是要引导用户功击政府部门。

民警介入后对JPEX展开全面调查，首先就逮捕了多名JPEX职工和曾为JPEX宣传、合作的网路红人，上面提及的林作，YouTuber陈怡、“朱公子”朱家辉以及“币圈男神”湘湘都被带走，坊间自然觉得曾出面推介过JPEX的名星演员也会被捉。

但被逮捕那些KOL又不仅仅是拿钱做宣传，而是和平台合作开了加密货币找换店或则在场外找换店工作，跟JPEX捆绑得很深的类型：

像是林作，9月开了家“林作炒币”宣称自己早已成为JPEX合伙人，还发通稿说麦玲玲帮他看了铺子，这间店在全港财运最旺的地方，一定会赚到钱。

气得麦玲玲下来解释，说林作找自己去谈如何降低财运卖双击算非法经营吗，如何晓得被他截取片断胡扯乱造，弄成自己大赞林作炒币全中环最旺。

陈怡原本是分享自己日本留学所见所闻的博主，后来改走男性励志主题，大讲投资理财重要性。2021年更在屯门和元朗开办“陈大怡加密货币找换店”，也是和JPEX合作的，还让自己哥哥陈凯怡兼任分店拥有人。

常常在网上分享加密货币的YouTuber朱公子和湘湘，一个早早开了场外找换店“公子会KtClub”，一个是找换店Unicoin的职员……他们所晓得的，远比拿钱办事诸位更深。

只是名星们起到的宣传背书作用也比网红们要来得强悍，所以张智霖、庄思敏包括森美、玄学家陈定帮等人都被民警叫去协助调查，结束后也都例行发声指出自己只是配合民警、不是被抓，要努力保全声誉。

庄思敏早在JPEX被点名后就公开指出自己也是苦主之一，损失高达六位数。

但她之前录片除了用“我也在用”来鼓励听众在JPEX开户，还给出专属链接说是可以提供一些让利。

结果被扒拉新也有得赚，返佣奖励最高有十万国安币之多。于是网友怀疑庄思敏也是产业链上一环，不断推测她回大马、到大陆活动就是为了逼风头。

逼得她明天录短片承认自己曾经是拿钱广告，只是自己确实往上面投了点，然后短片里的内容也算是个人使用分享，“没想到发生了那些不是很愉快的事情。”

張智霖作为代言人，情况会更敏感一些，所以他去警局这事被全港媒体追逐放大。

于是官方申明也很快出街，经纪公司声称合作是今年3月商讨并安安排拍摄，5月晓得JPEX没车牌以后公司早已告知对方，倘若没领到车牌就不能用张智霖肖像做宣传。

但今年8月，JPEX还是在没车牌的前提下，官宣了张智霖出任平台台湾区大使的消息

所以今年9月，张智霖方面即将通知广告代理公司中止合作。